分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告推行纲领

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何颠倒纪录、误导性述说无意首要遗漏，并对其推行的真正性、准确性和完满性承担法律职守。

紧迫推行教唆： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会接收的网罗投票系统：上海证券来往所鼓励大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票神态：本次鼓励大会所接收的表决神态是现场投票和网罗投票相团结的神态 - 现场会议召开的日历、时刻和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券来往所鼓励大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关节：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等相干礼貌践诺 - 波及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调整公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往有打算的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附奏效条款的《事迹承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次来往有打算调整不组成首要调整的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往叙述书（草案）（纠正稿）》过火纲领的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司首要钞票重组处理倡导》第十三条文定的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓励大会投票细巧事项 - 本公司鼓励通过上海证券来往所鼓励大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励，可诈欺的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所抓疏通类别平淡股和疏通品种优先股的数目总额。 - 兼并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他神态重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓励对整个议案均表决达成时间提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面体式委用代理东谈主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高档处理东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记措施 - 个东谈主鼓励躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓励授权委用书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的交易派司复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相干证券公司加盖公章的交易派司、证券账户解释过火向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和连系神态参见“六、其他事项之本次会议连系神态”。 - 鼓励可接收传真或信函的神态进行登记（需提供相干证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明连系电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议连系神态： - 连系东谈主：任顺英 - 连系电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为诈欺表决权。

委用东谈主抓平淡股数： 委用东谈主抓优先股数： 委用东谈主鼓励账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调整公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往有打算的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附奏效条款的《事迹承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往有打算调整不组成首要调整的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往叙述书（草案）（纠正稿）》过火纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司首要钞票重组处理倡导》第十三条文定的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。